福建莆田农村商业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知公告

来源:湄洲日报      公布时间:2021-06-01 09:08    点击数:    字号:       默认

  本公司及董事会全体成员包管公告内容不保存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承当个别及连带责任。

  一、召开会议基本情况

  (一)股东大会届次

  2020年年度股东大会

  (二)召集人

  本公司董事会

  (三)会议召开依据

  2021年5月31日,本公司第三届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了关于《提议召开福建莆田农村商业银行股份有限公司2020年年度股东大会》的议案。

  (四)会议召开方法

  现场召开,现场表决

  (五)会议召开日期和时间

  2021年6月22日(星期二)上午9:30,会期半天

  (六)出席对象

  1.截至2021年6月15日,备案于本公司股东名册的股东;全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托署理人出席会议和加入表决,该股东署理人不必是本行的股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务卖力人。

  3.本公司聘请的律师。

  (七)会议所在

  莆田农商银行七楼会议室(地点:福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号)

  二、会议审议事项

  1.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2020年年度报告》的议案;

  2.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2020年度利润分派及股金分红计划》的议案;

  3.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司董事会2020年度工作报告》的议案;

  4.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告》的议案;

  5.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2020年度董事、监事薪酬计划》的议案;

  6.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司监事会2020年度工作报告》的议案;

  7.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司第三届监事会工作报告》的议案;

  8.审议关于《聘请2021年报审计会计师事务所》的议案;

  9.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2021年财务预算计划》的议案;

  10.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案;

  11.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司2021年涉农贷款投放规划》的议案;

  12.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事选举办法》的议案;

  13.审议关于《福建莆田农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事选举办法》的议案;

  14.审议关于《选举福建莆田农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案;

  15.审议关于《选举福建莆田农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事》的议案;

  16.听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况报告》;

  17.听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理层成员2020年度履职评价结果的报告》;

  18.听取《2020年度莆田银保监分局对莆田农商银行的监管意见及执行整改情况的报告》;

  19.听取《福建莆田农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融业务计划执行情况报告》。

  三、会议备案办法

  (一)法人股东需提供以下资料料理备案手续:

  1.股金证原件及复印件(需加盖公章);

  2.参会回执;

  3.授权委托书(署理人加入需提供);

  4.最新的营业执照复印件(需加盖公章);

  5.出席会议人员身份证原件及复印件(需加盖公章)。

  (二)个人股东需提供以下资料料理备案手续:

  1.股金证原件及复印件(需出席会议人员签字);

  2.参会回执;

  3.授权委托书及股东签字的股东自己身份证复印件(署理人加入需提供);

  4.出席会议人员身份证原件及复印件(需出席会议人员签字)。

  (三)会议备案时间:

  各参会股东或股东署理人应于6月20日前将参会资料(除原件外)送达本公司董事会办公室,或先通过传真方法送达,后将资料寄到本公司董事会办公室(传真:0594-2639922,地点:福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号,吴天春收,电话:13559389386)。

  四、其他

  (一)请出席会议人员于6月22日上午9:00前到莆田农商银行一楼营业大厅签到,如需本行安排住宿的请提前与会务组联系。

  (二)已作会议备案的股东或股东代表,报到时须凭个人身份证和股权证书原件签到;未作会议备案的股东或股东代表,报到时必须提供本公告第三项会议备案办法要求的股东证明资料。

  (三)大会回执单、授权委托书及会议资料请到本行网站下载(www.ptnsh.cn),议案的内容可能因监管部分、省联社的意见作相应的修改。

  (四)会务联系人:

  1.吴天春,办公电话:0594-2616828;移动电话:13559389386;

  2.金清锋,办公电话:0594-2630133;移动电话:13607533003;

  电子邮箱:ptnshdsh@163.com;

  地  址:福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路266号;

  邮政编码:351100;

  传  真:0594-2639922。

  福建莆田农村商业银行股份有限公司董事会

  2021年6月1日

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